16.05.2007 [19:12]
FATF может снова заинтересоваться Украиной
Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) вычеркнула из "черного списка" Украину после того, как в 2003 году Верховная Рада приняла основной пакет законов по борьбе с отмыванием нелегальных прибылей и финансированием терроризма. В 2006 году FATF даже прекратила процедуру активного мониторинга относительно Украины, то есть в FATF к Украине больше не было претензий, сообщает "Bin.com.ua"
Но за прошлые годы добавились новые рекомендации, требования мирового сообщества относительно противодействия отмыванию "грязных денег" стали еще более жесткими, отметил заместитель главы Государственного комитета финансового мониторинга Украины Алексей Фещенко. Следовательно, теперь украинское законодательство следует снова приводить в соответствие с этими рекомендациями.
Украинские специалисты подготовили соответствующий пакет законопроектов, который уже прошел юридическую экспертизу и был одобрен правительством. Однако теперь возникла проблема с дееспособностью украинского парламента.
По словам Фещенко, если рекомендации FATF не будут выполнены в ближайшее время, то Украина, если и не попадет снова в "черный список", то по крайней мере поставит отечественные банки в очень невыгодное положение в мире.
Загрузка...
Ссылки по теме:
|
Наверх страницы